金证股份:第二届董事会2007年第五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

股权证券缩写:黄金证明股权证券代码:600446公报号:2007-012

     深圳金证科技有限公司另外的届董事会2007年第五次汇合点发生公报

深圳金证科技有限公司另外的届董事会2007第五次汇合点于2007年7月25日以信件提议方法召集。经过宽敞的沟通,经过符合方法行使赋予公民权。10名董事会围攻应列席,实践董事会围攻10人,董事会围攻10人赞同抵押品,忍受公司条例和公司条例的有关规定。

一、汇合点从容并经过了《顾虑为桩分店深圳齐普生书信科技有限公司预约抵押品的广告》。

董事会赞同为本公司桩分店深圳齐普生书信科技有限公司向中国1971建设堆股份有限公司深圳分支勤勉肆仟万元短期专款预约共同责任抵押品。

董事会赞同为本公司桩分店深圳齐普生书信科技有限公司向广东开展堆股份有限公司深圳城市平方支店勤勉贰仟万元堆票据承兑专款预约共同责任抵押品。

1、栅栏基本经济状况

情报学希佩德驻深圳法定代理人:李解一;对齐位置:深圳;对齐资本:5000万元;住宅:深圳福田区深南路中国1971彩色的大厦13层1302号、1303号;经纪范围:计算者软硬件创作技术开发与支持者、推销的、检修;书信求教于;达到智能化创作的技术启动与推销的;电子创作、信件、器材、机械买卖等海内事情、物质供销。

深圳奇普生情报学希佩德是公司的分店。,该公司有钱人53%的股权。;

到2006年12月31日底,深圳情报学希佩德的总资产:221,327,元,困境全部的:151,180,元,净资产:70,146,元,2006年度主营事情收入的变卖:766,266,元,净赚:15,636,元。

二、汇合点从容并经过了《顾虑为桩分店深圳金证卡尔电子有限公司预约抵押品的广告》

董事会赞同为本公司桩分店深圳金证卡尔电子有限公司向兴业银行堆股份有限公司深圳集中支店勤勉最后生死恋万元短期专款预约共同责任抵押品。

1、栅栏的基本经济状况

深圳金证卡尔电子有限公司法定代理人:杜宣 ;对齐位置:深圳;对齐资本:1000万元;住宅:深圳南山区北环路北塔二号。;经纪范围:计算者软硬件创作、汽车电子创作技术开展与补足语配备、生利、推销的;电子创作、信件器材、机械买卖(非职业化)、垄断性商品和限制性条的专属把持

深圳金证卡尔电子有限公司为本公司桩分店,该公司有钱人70%的股权。;

到2006年12月31日底,深圳金证卡尔电子有限公司资产全部的:8,661,元,困境全部的:2,002,元,净资产:6,658,元,2006年度主营事情收入的变卖: 2,087,元,净赚: -756,元。

二、董事会反对的理由

1、董事会以为深圳情报学希佩德是单独SU,经纪经济状况整齐的,公司可以事实上把持因抵押品而发生的风险。

2、董事会以为深圳金证卡尔电子有限公司系本公司桩分店,业绩和偿付较好的,信用是整齐的变移性信用,公司可以把持上述的抵押品所发生的风险。。

三、累计外部的抵押品等于和迟到的保函等于

到2007年7月25日底,公司外部的抵押品全部的10,500万元,公司无迟到的包管。。

四、备查包装

1、董事会签字的董事会发生

2、深圳情报学希佩德营业执照硬拷贝

3、深圳情报学希佩德财务报告2006

4、深圳金证卡尔电子有限公司营业执照硬拷贝

5、深圳金证卡尔电子有限公司2006年度决算表

本公报

深圳金证科技有限公司

董事会

7月25日,二,七

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注