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  安全密码:603909安全略语:鹤城协同承担公报号:2018-035

  鹤城工程请教集团协同承担有限公司2017年复一年度股票持有者大会决议公报

  董事会和公司完整的董事抵押权、给错误的劝告性的国家的或主要的忽略,实质的真理、个人和协同义务的正确和完整性。

  重要实质提示符:

  很代表大会有否决理由吗?:无

  一、聚集代表大会与列席

  (1)股票持有者大会代表大会工夫:2018年5月3日

  (二)股票持有者大会的地皮:厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司代表大会室

  (三)列席代表大会的普通股票持有者和持票人:

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  (四)开票表决方式倘若适合,大会掌管了影响等。。

  这次代表大会由董事会来访。,董事会主席黄赫斌老师掌管代表大会。。聚集代表大会、来访和开票表决程度适合C的关系规定。

  (五)公司董事、董事会书桌和董事会书桌的列席位置

  1、公司9名盟员退职,连接6人,董事会主席陈天佩老师、孤独董事向华老师、林建栋老师因公未能列席代表大会。;

  2、公司3名盟员退职,连接3人;

  3、董事会书桌高玮琳女朋友列席这次代表大会;公司副总统林东明老师列席了代表大会。。

  二、票据审察

  (1)非积聚开票开动

  1、票据明确:2017岁入及总结视域

  评论比分:经过

  开票位置:

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  2、票据明确:制图中的2017年度董事会加工语句的广告

  评论比分:经过

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  3、票据明确:制图中的2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句的广告

  评论比分:经过

  开票位置:

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  4、票据明确:广告2017年度财务讲

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  5、票据明确:制图中的2017年度利润分配制图的广告

  评论比分:经过

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  6、票据明确:2018年度财务预算讲

  评论比分:经过

  开票位置:

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  7、票据明确:运用有理解力的信誉位置和抵押权辩解的广告

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  、票据明确:修补公司内部董事薪酬的广告

  、票据明确:黄鹤斌

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  、票据明确:刘德泉

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  、票据明确:陈天培

  评论比分:经过

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  、票据明确:黄爱平

  评论比分:经过

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  、票据明确:高玮琳

  评论比分:经过

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  、票据明确:河增长

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  、票据明确:修补公司监事工钱的广告

  、票据明确:郭美芬

  评论比分:经过

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  、票据明确:沈志西安

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  、票据明确:陈汉斌

  评论比分:经过

  开票位置:

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  (二)现钞分赃部件开票位置

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  (三)关涉主要的事项,5%以下股票持有者的开票位置

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  (四)关系法案开票表决的关系材料

  1。开动7是关涉特别开票的广告。,已赢得列席代表大会的股票持有者及股票持有者代表所持无效开票投票协同承担总额的2/3上级的论述经过。

  2. 关系股票持有者逃脱开票位置

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  三、掮客宣言

  1、这次股票持有者大会身份验证的掮客事务所:现在称Beijing经济的新闻法度公司

  掮客:张晓彤、暑日拂晓

  2、掮客鉴定结论:

  聚集股票持有者大会、来访顺序适合法度、规则和停止正态化提供纸张和条文;列席代表大会的股票持有者资历为无效;这次股票持有者大会的开票表决顺序与公报分歧。、规则和停止正态化提供纸张和条文,开票比分无效和无效。

  四、备查提供纸张列出

  1、董事会签字并身份证明股票持有者大会决议;

  2、法度公司用头顶签字的法度视域书;

  鹤城工程请教集团协同承担有限公司

  2018年5月3日

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