[公告]攀钢钢钒(000629)关于换股吸收合并实施公告

时期:2009年3月31日 18:28:55中国1971金融网

保证代码:000629 股票缩写:攀钢钒 公报编号:2009-07

攀枝花森康钒业份有限公司

论攀枝花钢铁按铃公司团重庆钛的股票买卖所、吸取兼并、攀枝花钢铁按铃公司

特派团四川中国1971长城计算机按铃公司特种钢份有限公司工具公报

公司会员资格和董事会确保授权证。、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或重大的缺漏。要紧指明

1、攀枝花森康钒业份有限公司(以下缩写“攀钢钒” )拟经过向攀枝花钢铁(按铃)公司(以下缩写“攀枝花钢铁按铃公司团” 附设公司发行股票和买卖资产,同时换股吸取兼并攀枝花钢铁按铃公司团重庆钛业份份有限公司

(以下缩写番禺钛业 )和攀枝花钢铁按铃公司团四川中国1971长城计算机按铃公司特殊钢份份有限公司

(以下缩写中国1971长城计算机按铃公司单位份 工具重大的资产重组(以下缩写本重大的 )。

2008 年 12 月 25 日,中国1971保证人的监督管理市政服务机构(以下缩写“中国1971证监会”)作出《发生着的批准攀枝花森康钒业份有限公司发行份买卖资产及吸取兼并攀枝花钢铁按铃公司团重庆钛业份份有限公司、攀枝花钢铁按铃公司团四川中国1971长城计算机按铃公司特殊钢份份有限公司的批》(证监答应[2008]1445 号),批准攀钢钒这次重大的资产重组。

2、依据攀钢钒换股吸取兼并番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位份(以下缩写
这次兼并的中间定位receiver 收音机,为使充满保卫攀钢钒、番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位东的使加入,攀钢钒已安顿第三方鞍山钢铁按铃公司(以下缩写“鞍钢按铃”)向攀钢钒、番禺钛业及中国1971长城计算机按铃公司单位份除攀枝花钢铁按铃公司团及其关系方与此同时接纳不行使现钞精选品的股票怀孕者除非的极度的其余的股票怀孕者(以下缩写“有精选品股票怀孕者” 布置现钞选项(以下缩写高音的现钞选项 )。为促进更多的攀钢钒有精选品股票怀孕者选择持续怀孕攀钢钒股票,鞍钢按铃更多的接纳,其将向于现钞精选品高音的申报期紧密的日未申报行使高音的现钞精选品的有精选品股票怀孕者傅布置一次现钞精选品申报行权的标题的(以下缩写“第二的次现钞精选品” )。高音的现钞选择的详细申报办法,中间定位股票上市的公司快上市 2009 年4 月3 日另行当播音员《攀枝花森康钒业份有限公司论攀枝花钢铁按铃公司团重庆钛的股票买卖所、吸取兼并、攀枝花钢铁按铃公司团四川中国1971长城计算机按铃公司特殊钢份份有限公司的现钞精选品工具公报》。

3、依据高音的次现钞选项申报最后,若鞍钢按铃因接纳出资者行使高音的现钞精选品结束的中间定位股票上市的公司份整个含义朝某一方向前进鞍钢按铃的开价收买工作,鞍钢按铃将以 《收买控制》的使关心规定,兼并将在这些法度顺序结束后结束。。

一、攀钢钒这次重大的资产重组放映
(1)发行份买卖资产
攀钢钒拟向攀枝花钢铁按铃公司团及其关系方发行份作为工资方法买卖其与钢铁、钒、钛、与次要买卖中间定位的运营资产,如Minin。攀钢钒这次所发行份的发行价钱为攀钢钒这次重大的资产重组高音的公司决议书公报新来二小生意买卖日攀钢钒股票买卖平均价格 元/股。

攀钢钒这次拟买卖资产的评花费想出为 740, 万元,依据发行公司向四名订阅人发行股票 亿股,依据份订阅人汇集资产评价花费,攀钢钒向攀枝花钢铁按铃公司团、攀枝花钢铁份有限公司、攀枝花钢铁按铃公司团成都钢铁有限责任公司和攀枝花钢铁按铃公司团四川中国1971长城计算机按铃公司特殊钢有限责任公司区别发行 184,419,566 股、
186,884,886 股、334,675,348 单位和44,020,200 股份。

(2)吸取兼并番禺钛业
攀钢钒将采取换股方法吸取兼并番禺钛业,详细换股比i
1:,换句话说,大伙儿 番禺钛业份交替发生 股攀钢钒份,这次换股吸取兼并番禺钛业合计新增新增攀钢钒A 股份 333,229,329 股。在这次吸取兼并中,攀钢钒为吸取方和存续方,番禺钛业是吸取体。番禺钛业整个股票怀孕者所怀孕的番禺钛业份将整个根据上述的换股比替换为攀钢钒的份;吸取兼并结束后,番禺钛业资产、负债负债、事情和权杖整个进入攀钢钒,番禺钛业移动法人人格。

(3)吸取兼并大沃尔玛份
攀钢钒将采取换股方法吸取兼并中国1971长城计算机按铃公司单位份,详细换股比i
1:,换句话说,大伙儿 中国1971长城计算机按铃公司单位份交替发生 股攀钢钒份,这次换股吸取兼并中国1971长城计算机按铃公司单位份合计新增新增攀钢钒A 股份 618,537,440 股。在这次吸取兼并中,攀钢钒为吸取方和存续方,中国1971长城计算机按铃公司共享是吸取。中国1971长城计算机按铃公司单位份整个股票怀孕者所怀孕的中国1971长城计算机按铃公司单位份的份将整个根据上述的换股比替换为攀钢钒的份;吸取兼并结束后,中国1971长城计算机按铃公司单位份资产、负债负债、事情和权杖整个进入攀钢钒,中国1971长城计算机按铃公司单位份移动法人人格。

攀钢钒发行份买卖资产、攀钢钒吸取兼并番禺钛业、攀钢钒吸取兼并中国1971长城计算机按铃公司单位份三项买卖彼此见效影响,协同制定公司重大的资产重组的宏观世界。。

二、这次兼并的工具安顿
1、首笔现钞申报
(1 高音的现钞选项价钱
依据这次兼并,解放军,股票上市的公司的高音的个现钞选项价钱如次:
攀钢钒的高音的现钞精选品价钱: 元/股
番禺钛业首个现钞选项价钱: 元/股
中国1971长城计算机按铃公司高音的现钞选项价钱: 元/股。

(2 高音的现钞选项申报
高音的次现钞选项申报的父母亲的身份日期:2009 年4 月9 日
高音的次现钞选项申报最后期限:2009 年4 2月23日 日
详细申报时期:申报期内每个买卖日的正规军买卖时期(MOR
9:30 ~11:30 后期的时辰 1:00~3:00 )
(3 工资高音的现钞选项
现钞精选品第三方鞍钢按铃将于高音的申报期紧密的将来即时向中国1971保证指示结算公司深圳分行(以下缩写“指示公司” 敷用并结束资产清算和转帐形式上的措施。。

依据高音的次现钞选项申报最后,若鞍钢按铃因接纳出资者行使高音的现钞精选品结束的中间定位股票上市的公司份整个含义朝某一方向前进鞍钢按铃的开价收买工作,鞍钢按铃将以《股票上市的公司收买控制》的中间定位规定即时执行遗产管理人的职责应和的法度顺序,高音的现钞精选品的资产清算和份过户形式上的措施将最迟于该等法度顺序执行遗产管理人的职责完成或结束后3 在一在本人买卖不日结束;
假设高音的次现钞选项申报的最后缺乏朝某一方向前进取消,高音的现钞精选品的资产清算和份过户形式上的措施将最迟于高音的次现钞选项申报最后期限后的3 在一在本人买卖不日结束。

高音的次现钞选项申报最后期限后,攀钢钒股票开端特殊停牌,重行买卖将重新股票票上市和通用之日开端。;番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位份开端停牌。,直至柄状物完结束上市形式上的措施。

2、第二的现钞分派
高音的次现钞选项基金清算及份让形式上的措施后,现钞精选品第三方将向未申报行使高音的现钞精选品的中间定位股票上市的公司有精选品股票怀孕者第二的现钞分派。

(1 第二的现钞选项分派率:
攀钢钒股票怀孕者:每 1 股攀钢钒股票获派 1 第二的现钞选项
番禺钛业股票怀孕者:每 1 番禺钛材经售 第二的现钞选项
中国1971长城计算机按铃公司单位东:每 1 中国1971长城计算机按铃公司单位份分派 第二的现钞选项
注:番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位东结束的第二的次现钞精选品份数一定完整的。如番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位东依据以上述的比所结束的第二的次现钞精选品份数不为完整的时,按打补丁处置办法处置。

(2 第二的现钞选项行权价钱:
结束第二的次现钞精选品的原攀钢钒股票怀孕者所持份: 元/股
结束第二的次现钞精选品的原番禺钛业股票怀孕者所持份: 元/股
结束第二的次现钞精选品的原中国1971长城计算机按铃公司单位东所持份: 元/股
(3 第二的现钞选项的执行遗产管理人的职责期:2011 年4 2月25日 到2011年的天数 年4
2月29日 日
(4 工资第二的现钞选项
在收回第二的个现钞选项行权预告后,封锁方,接纳预告的各中间定位保证公司将扣减出资者保证交谈中间的第二的次现钞精选品引起整个含义,结论的总结合计无效权利付托的总结。;与此同时在先的各中间定位保证公司还需扣减出资者保证交谈中攀钢钒份的引起整个含义,结论额合计SE的无效付托额。。成行使权利,在第二的个买卖日,行权资产将记入结算所。,同时计减出资者保证交谈中应和整个含义的第二的次现钞精选品和对应的攀钢钒份整个含义。

3、决定股票买卖所的指示日期并工具股票买卖所
高音的次现钞选项份让、股票买卖所工具公报将于年代将来当播音员。,换股指示日的决定,3月底过后登记簿公司的结算方法。

股票买卖所的对象是E股清除将来期。 3:00 深圳股票买卖所清除后,番禺钛业份份有限公司及中国1971长城计算机按铃公司单位份份有限公司整个股票怀孕者。穿着,攀渝
钛股票怀孕者怀孕的番禺钛股将根据WI 1: 的比替换为攀钢钒份,即每 1 番禺钛业股票买卖所 股攀钢钒份;中国1971长城计算机按铃公司单位
份股票怀孕者所怀孕的中国1971长城计算机按铃公司单位份的份将根据 1: 的比替换为攀钢钒的份,即每 1 中国1971长城计算机按铃公司单位份交替发生取 股攀钢钒的份。

扣紧述的比替换份后,番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位东结束的攀钢钒份数一定完整的。如番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位东依据以上述的换股比所猎取的攀钢钒份数不为完整的时,按打补丁处置办法处置。

4、攀钢钒新股票买卖所上市通用,番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位份结束上市
攀钢钒将向深圳股票买卖所柄状物换股新增份上市敷用、番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位份将深圳股票买卖所柄状物结束上市敷用。上述的顺序结束后,攀钢钒股票复牌,新股票买卖所上市通用,番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位份结束上市。

5、后续攀钢钒发行份买卖资产的中间定位安排方式
股票买卖所并购工具后,攀钢钒将持续促进发行份买卖资产的各项工作,尽快结束资产让中间定位形式上的措施。,中间定位事项另行公报泄露。。

三、工具该兼并的估量时期表
日期 事项
2009 年 4月 3 日 现钞选项工具公报
高音的次现钞选项申报的父母亲的身份日期(申报期内攀钢钒、番禺钛
2009 年 4月 9 日
业和中国1971长城计算机按铃公司单位份股票正规军买卖)
高音的次现钞选项申报最后期限(次一买卖日开端攀钢钒、
2009 年 4月 23日
番禺钛业和中国1971长城计算机按铃公司单位份股票特殊停牌)
股权掉换指示日(详细时期为高音的次 天(详细时期另行发布) 份过户、在基金清算和发行第二的个现钞选项后,我
告),3月底过后登记簿公司的结算方法
攀钢钒股票复牌,新股票买卖所上市通用;番禺钛业和长
市股结束上市(详细时期以换股为准)、被X 天(详细时期另行发布)
结束上市敷用的使关心形式上的措施
告)
攀钢钒结束发行份买卖资产之中间定位资产过户及份指示Y 天(详细时期另行发布)
形式上的措施
四、其余的要紧事项
1、本公报仅对攀钢钒这次重大的资产重组关涉的吸取兼并的实
工具顺序简述,出资者奇迹这次重大的资产重组的特殊性,请
经过深圳股票买卖所网站 合居趋势信息网
( )使求助于《攀枝花森康钒业份有限公司发行
份买卖资产、买卖所、兼并及关系买卖交谈及其余的中间定位发送。

2、联系方法
单位:攀枝花森康钒业份有限公司
前卫:罗玉惠
联络地址:四川省攀枝花市农龙坪
听筒:0812 -3393695
描写:0812 -3393992
特意地预告。
攀枝花森康钒业份有限公司
二○○九年游行示威三十日

  中国1971金融网

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