兆丰银行巨额罚款事件——台湾已全面落后的缩影_台湾_论坛

  台湾兆丰银行纽约扩大某人的趣味在前遭美国掌管机关重罚,台湾倾斜飞行街的震惊。
8月19日,美国纽约倾斜飞行厅(DFS)以违背银行秘密法及反洗整旧如新法(BSA/AML)相关正规军为由,重罚台湾兆丰金控旗下兆丰商业银行纽约扩大某人的趣味亿财富,高额上等的杜撰了台湾倾斜飞行业的海内纪录。。纽约倾斜飞行厅是在2015年1至3月对兆丰银行纽约扩大某人的趣味停止普通事情反省时,撞见2012年该行与兆丰银行说出来源巴拿马市与古龙水自贸区的2个扩大某人的趣味私下有半信半疑的买卖。反省撞见,巴拿马有落落大方的客户赋予个性镶嵌地砖吗?(莫萨克 丰塞卡)在法度公司的帮助下,在兆丰银行宁静扩大某人的趣味包括或一倍包括解释,使成为一体疑心的是,其专注的可能性是为了幸免倾斜飞行和收益的法度正规军,而兆丰银行却心不在焉对这些买卖根据教令遵照、避免洗整旧如新和半信半疑的买卖的正规军。DFS督察长玛丽亚 Vullo说,在8月19日的新闻稿,兆丰银行纽约扩大某人的趣味的合规使受协议条款的约束结果却“任一空壳”,完整缺少对需要的的妥协有任一根本理解。
兆丰银行遭美重罚一事震惊台湾倾斜飞行街,台湾贮藏所在22将来进行并引诱我来银行。,为了理解海内扩大某人的趣味的内阁银行在室内使用的AU。台湾倾斜飞行行政机关佣金副导演桂贤农说,根据国际洗整旧如新防制正规军,假定在倾斜飞行买卖列队行进中产生洗整旧如新事情,银行必然要率先向本地的洗整旧如新和P送交布告。,而兆丰银行纽约扩大某人的趣味并未根据正规军现在申报因此遭到重罚。纵然有任一辨析,事情臀部,躲避更深改编的成绩。
台湾的倾斜飞行满足需要在避免洗整旧如新发挥。,一倍有过预张的历史。,这是亚洲第任一发展洗整旧如新防治法。1997年,“打击洗涤整旧如新财务举动特殊薄纸”(FATF)要在亚太创建防制洗整旧如新的区域薄纸(APG)时,台湾是启动盟员国。。但在整天完毕的时辰,台湾的反洗整旧如新教令显然不适合。。2012,薄纸审察和严厉批评反洗整旧如新40新提议,打击洗整旧如新和反洗整旧如新的最新国际规范。新加坡、印尼、菲律宾、泰国和宁静国家也严厉批评了条例,由于,香港更可能性在FATF的客户完整的士兵考察、记载防护用品记载,眼前的破格提升为教令,倾斜飞行机构的不注意行动应受惩办(最大限制)。。但可是台湾产生断层不变的的。,依然留存2009的决定性的严厉批评、《洗整旧如新和管制法》可是17项正规军,文字的等同甚至少于40个提案的在某种程度上。,很明显,它的教令曾经老一套了。。
其次,台湾作为亚太洗整旧如新薄纸的盟员,有责任赞成身体部位的彼此的评价。,第中间轮彼此的评价曾经开端于2014。,2015前坐公共马车旅行复习功课。但台湾政府几次三番缓和停止评价。,他心不在焉说辞。,这是由于其反洗整旧如新法迄今为止还没有严厉批评。。低声说的话,可是政府曾经严厉批评了预防。,海内分支必然要注意本地教令。,使生效反洗整旧如新和帮助威吓的办法。不过,台湾的规范少于海内规范。,假定海内分支资产源自总公司,父COM的粗正规军私下会有驳斥。。纵然,假定总公司由于分支现在规范,面临客户流失的压力,到眼前为止什么也不做。
此次兆丰银行纽约扩大某人的趣味被上等的亿财富,发展成为过来七年回转的累积而成,在过来的七年里都是白费的。几无数的财富的上等的,台湾中枢行长彭淮南亲自现在协商,要不然上等的会高的。。往年杏月如月,在任一正是悔恨的大号城市里收到了纽约审察说话。,但心不在焉失眠症。,不光在董事会中,甚至在8月4日被拖到贮藏所。,行政机关杂乱。
最重要的是,可是新内阁一向在审判公关。,纵然美国心不在焉面临面。,纵然小淘气对台湾没有一个趣味。,真的打了任一狠狠的突然的责备,萧颖耐人寻味。

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